O empresário Joe Berardo e o seu advogado André LuÃs Gomes foram hoje detidos no âmbito de uma operação que visou “um grupo económico” que terá lesado vários bancos, disse à Lusa fonte ligada ao processo.
A PolÃcia Judiciária (PJ) anunciou esta manhã que fez buscas em Lisboa, Funchal e Sesimbra numa operação que visa “um grupo económico” que terá lesado vários bancos, por suspeita de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento.
A PJ indica em comunicado que se trata de um grupo “que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a Caixa Geral de Depósitos, no valor de cerca de 439 milhões de euros” e que terá causado “um prejuÃzo de quase mil milhões de euros” à Caixa, ao Novo Banco e ao BCP.
“Este grupo tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dÃvida para não a amortizar”, acrescenta a polÃcia no mesmo comunicado.
A PJ fez 22 buscas domiciliárias, 25 não domiciliárias, três buscas numa instituição bancária e uma num escritório de advocacia.
Nelas participaram 138 investigadores da PJ, 26 da Autoridade Tributária, nove profissionais do Ministério Público e sete do JuÃzo de Instrução Criminal.
Na investigação, que começou em 2016, foram identificados “procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito contrários à s boas práticas bancárias”.
Os investigadores procuram indÃcios de “atos passÃveis de responsabilidade criminal e dissipação de património”.
