Michael Lynn, antigo advogado irlandês de 58 anos, é acusado pelo Ministério Público de ter utilizado apartamentos de luxo e empresas em Portugal para branquear cerca de dez milhões de euros provenientes de crimes cometidos no estrangeiro.
Segundo o Jornal de Notícias, a acusação descreve uma rede de sociedades sem atividade real, formalmente geridas por outras pessoas, através da qual o dinheiro entraria no circuito económico português com aparência de receitas comerciais.
Os mesmos imóveis serviam para obter vários empréstimos
O percurso do dinheiro descrito na acusação começa na Irlanda. Entre outubro de 2006 e junho de 2007, Lynn terá obtido empréstimos junto de várias instituições financeiras, recorrendo a documentos falsificados para apresentar uma situação patrimonial que não correspondia à realidade.
Os bancos desconheceriam que os mesmos imóveis estavam a ser utilizados para conseguir financiamento junto de diferentes entidades. A acusação contabiliza em 27,85 milhões de euros o montante de que o irlandês se terá apropriado naquele país.
Grande parte do dinheiro terá sido depositada numa conta da sociedade de advogados Michael Lynn & Co Solicitors, posteriormente denominada Capel Law, adianta o jornal.
Empresas sem atividade real recebiam transferências
Em Portugal, a estratégia terá passado pela constituição de empresas e pela abertura de contas bancárias para fazer circular fundos de origem ilícita, nomeadamente provenientes da Irlanda e da Hungria.
De acordo com a acusação citada pelo JN, Lynn seria o verdadeiro responsável pelas decisões, embora a gerência e a titularidade formal de algumas sociedades estivessem entregues a outras pessoas. Entre os nomes referidos está o de Brid Christina Murphy, mulher do antigo advogado, além de portugueses que terão desempenhado funções de gerentes, representantes ou procuradores.
Uma das empresas identificadas é a Smooth Level, com sede inicialmente na Urbanização Quinta do Perogil, em Cabanas de Tavira, e depois na Praceta Engenheiro José Herculano Brito de Carvalho. Segundo o Ministério Público, não tinha trabalhadores e era controlada por Lynn, apesar de a mulher figurar como sócia e gerente formal.
Acusação identifica oito imóveis no Algarve
As contas das sociedades portuguesas receberiam transferências do estrangeiro acompanhadas de justificações contabilísticas que aparentavam corresponder a negócios legítimos.
Um dos exemplos descritos envolve 247.600 euros transferidos para uma conta no BPI da sociedade Pequenos Lugares, que, segundo a acusação, era controlada pelo arguido.
Parte do património acumulado terá sido investida em oito imóveis no Algarve, incluindo apartamentos e moradias de luxo.
Já foi condenado na Irlanda
O JN recorda que Lynn foi condenado na Irlanda por defraudar instituições financeiras em mais de 18 milhões de euros. A notícia refere ainda que foi libertado em agosto, ao abrigo de um regime de trabalho comunitário não remunerado.
A acusação portuguesa diz respeito ao alegado branqueamento de dinheiro através de empresas e património imobiliário, sendo distinta da condenação pelos crimes cometidos na Irlanda.
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