Dois russos multimilionários, os irmãos Ananiev, fundadores do Promsvyazbank, um dos bancos sancionados pela UE devido à guerra na Ucrânia, adquiriram várias propriedades no Algarve nos últimos 15 anos.
De acordo com uma investigação do Expresso, uma sequência de operações de compra e venda desses imóveis, em 2020 e 2021, apresenta contornos suspeitos. Apesar de terem deixado de ser formalmente os donos das propriedades, o modo como essas transações aconteceram parece indicar que um dos irmãos, Alexei Ananiev, poderá ter usado testas de ferro para esconder património em Portugal.
Dmitry e Alexei Ananiev começaram a sua fortuna a importar computadores na Rússia e fundaram o Promsvyazbank em 1995. Dmitry foi senador na Câmara Alta do Parlamento russo entre 2006 e 2013.
Em 2017, segundo a revista “Forbes”, cada um dos irmãos tinha uma fortuna avaliada em 1,4 mil milhões de dólares. Mas em 2018 foram incluídos entre os 96 oligarcas da “lista Putin” que o Departamento do Tesouro dos EUA divulgou depois da interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016.
E, pelo meio, em dezembro de 2017, o banco central russo acusou os irmãos de ocultarem de forma fraudulenta um enorme buraco financeiro.
Os Ananievs foram indiciados por fraude e abandonaram a Rússia. Alexei foi para o Reino Unido e Dmitry para o Chipre. E o banco Promsvyazbank acabou por ser nacionalizado.
- Texto: Expresso, jornal parceiro do POSTAL